VST bank пропонує розглянути вакантну посаду «Начальника відділу ідентифікації» (м.Дніпро)
Requirements:
- Вища економічна/юридична/технічна освіта;
- Наявність стажу роботи в банківській системі, пов’язаного з діяльністю у сфері ПВК/ФТ- не менше ніж три роки;
- Досвідчений користувач ПК: знання основ сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації;
- Вільне володіння українською мовою;
- Знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ, міжнародних вимог та стандартів, нормативно-правових актів та рекомендацій Національного банку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ПВК/ФТ, вказівок/типологій СУО, а також має володіти навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ;
- Високий рівень самоорганізації, комунікабельність, стресостійкість, професійна скептичність, уважність.
Liabilities:
- Контроль здійснення належної перевірка клієнта ЮО (уключно з посиленими за потреби) із застосуванням принципу «знай свого клієнта» в Банку, зокрема здійснення контролю та надання обов’язкових до виконання вказівок щодо:
- здійснення працівниками першої лінії захисту у сфері Протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму ідентифікації та верифікації клієнта, актуалізацією даних про клієнта;
- здійсненням посилених\поглиблених заходів перевірки клієнта;
- вжиття заходів щодо неприбуткових організацій, ураховуючи благодійні для мінімізації ризику Банку бути використаним з метою відмивання коштів/фінансування тероризму.
- здійснення заходів щодо юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням фінансових послуг;
- встановлення прозорості структур власності клієнтів-юридичних осіб;
- Контроль здійснення заходів стосовно клієнтів, які є РЕРs, членами їх сімей та особами, пов’язаними з РЕРs;
- Контроль формування статистичної звітності, пов’язаної із належною перевіркою клієнта;
- Робота з великими масивами інформації
We offer:
- Комфортні умови праці;
- Робота у стабільному Банку;
- Кар'єрний та професійний розвиток;
- Робота згідно КЗпП України (офіційне працевлаштування, відпустки, лікарняні);
- Конкурентна зарплата;
- Участь у заходах та соціальних ініціативах Банку.
